스카이시티 카지노, 자금세탁 혐의로 6700만 달러 벌금 명령

"스카이시티는 위반 행위로 인해 범죄적 착취에 취약해졌으며 호주 지역 사회와 금융 시스템이 자금 세탁 및 테러 자금 조달 위험에 노출되었음을 인정을 했습니다."

대변인은 수년에 걸친 카지노의 실패로 인해 고위험 고객이 카지노를 통해 수백만 달러를 이동할 수 있게 되었다고 말했습니다.

그들은 "자금의 출처와 소유권을 불분명하게 만드는 방식으로"라고 말했습니다.

AUSTRAC의 피터 소로스(Peter Soros) CEO 대행은 카지노도 모든 기업과 마찬가지로 자금 세탁 방지 의무를 진지하게 받아들여야 한다고 말했습니다.

소로스 씨는 "범죄자들은 ​​항상 도박 부문을 이용하여 더러운 돈을 청소하려고 할 것"이라고 말했습니다.

남호주 소비자 및 기업 서비스부는 SkyCity가 카지노 운영에 적합한지 조사하기 위해 2022년 은퇴한 대법원 판사 Brian Martin KC를 임명을 했습니다.

AUSTRAC가 연방 법원을 통해 SkyCity를 추적하는 동안 해당 조사는 보류가 되었습니다.

스카이시티는 별도의 법적 소송에서 고등법원이 로열티 보상 포인트에 대해 주정부 세금이 어떻게 계산되는지에 대한 항소를 심리하기로 동의했다고 밝혔습니다.

카지노는 고객이 로열티 포인트를 게임기 도박으로 전환할 때 로열티 포인트가 과세 수입으로 간주되는지 여부에 대해 남호주 정부와 분쟁을 벌였습니다.

스카이시티는 증권거래소에 보낸 성명에서 이전 남호주 대법원 판결에 대해 고등법원 항소를 확보했다고 밝혔다.

성공하지 못할 경우 스카이시티는 2200만 달러 이상을 지불해야 할 수도 있다고 말했다.

"오늘 결과는 AUSTRAC가 카지노를 포함한 기업이 법률을 준수하지 않을 경우 조치를 취할 준비가 되어 있음을 보여줍니다.

"SkyCity가 고객이 법 집행의 대상임을 알고 있거나 일부가 돈세탁 위험이 더 높다는 징후가 있는 곳을 포함하여 121명의 고객에 대해 필수 검사를 수행하지 못했습니다."

회사에는 300만 달러의 비용도 지불하라는 명령이 내려졌습니다.

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카지노 운영자는 금융 범죄 기관인 AUSTRAC이 제기한 자금 세탁 사건에 대해 연방 법원으로부터 6,700만 달러의 벌금을 지불하라는 명령을 받았습니다.

스카이시티 애들레이드(SkyCity Adelaide)를 상대로 한 민사 소송에서는 해당 회사가 자금 세탁 방지 및 테러 방지법에 따른 요구 사항을 충족하지 못했다는 사실이 밝혀졌습니다.

법원 문서에 따르면 카지노에는 조직 범죄, 대출 공유, 인신 매매 및 성 노예와 관련된 고객이 있는 것으로 나타났습니다.

금요일에 AUSTRAC 대변인은 Sky City가 적절하고 지속적인 고객 실사를 수행하지 못했다고 말했습니다.

대변인은 “호주의 자유롭고 개방된 경제는 나쁜 행위자들에 의해 불법 자금 세탁에 악용될 수 있으며 자금 세탁은 대중에게 심각한 해를 끼치는 다루기 힘든 문제로 남아있다”고 말했습니다.