그레이리스트에서 국가 제외 계획 필리핀, 자금세탁

정킷은 아시아 전역의 부유한 도박꾼들을 위한 서비스를 제공하고 그들을 개인 제트기로 마닐라의 엔터테인먼트 시티와 같은 카지노 허브로 운송합니다. 그곳에서 VIP들은 고급 여행의 전체 비용에 해당하는 신용 ​​한도를 종종 제공받는 개인 하이롤러 룸에서 도박을 합니다. 중국의 시진핑을 포함한 일부 정부 지도자들은 정킷이 불법적인 자금 흐름을 촉진한다고 믿습니다.

FATF 그레이리스트에 오른 다른 국가로는 콩고, 아이티, 나이지리아, 남아프리카공화국, 시리아, 베트남 등이 있습니다. 거래를 피하도록 권장되는 이른바 '블랙리스트' 또는 '고위험 관할권'에 포함된 국가는 북한, 이란, 미얀마(버마) 3개국뿐입니다.

FATF는 자금세탁 방어력을 강화하려는 필리핀의 초기 노력에 만족했습니다. FATF는 2월 업데이트에서 “필리핀이 자금세탁 방지와 테러자금 조달 방지를 개선하기 위한 조치를 취했다”고 밝혔습니다.

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필리핀 의 많은 카지노는 동남아시아 국가가 열악한 은행 보안 프로토콜로 인해 여전히 범죄 활동에 취약하다고 선언한 FATF에 대해 부분적인 책임을 받았습니다 . 지난 10월, 필리핀 대통령 페르디난드 “봉봉” 마르코스 2세(Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr.)는 필리핀 내 카지노를 규제하고 운영하는 필리핀 오락 및 게임 회사인 PAGCOR에게 카지노가 바닥이 사용되는 것을 방지하기 위해 실사를 하고 있는지 확인하는 규정을 개발하도록 지시했습니다. 더러운 돈을 세탁하세요.

필리핀을 FATF 그레이리스트에서 제외하기 위해 기관 지도자가 적절하다고 판단하는 모든 조치를 취하도록 명령한 44개 정부 기관 중 하나입니다 . PAGCOR 회장 겸 CEO인 Alejandro Tengco는 목요일 그의 소속사가 조치를 취하고 있다고 말했습니다.

해당 기관의 자금 세탁 초점이 현재 위험 기반 감독과 정킷 그룹의 운영 방식을 방해하는 데 있다고 말했습니다. 필리핀에는 코로나19 팬데믹으로 중국 마카오가 운영을 단속한 이후 정킷 기업이 유입됐다.

필리핀은 금융행동태스크포스(Financial Action Task Force)의 자금세탁 방지 그레이리스트에 남아 있습니다. 이는 해당 국가가 자금세탁 및 테러자금 조달을 방지하기 위한 취약한 조치를 취하고 있음을 시사하는 원치 않는 지정입니다.